Claudia Di Chio

Claudia Di Chio

Claudia Di Chio war über 15 Jahre als Recruiterin und Head of Sales Support bei der PASS Consulting Group tätig. Mit ihrem Team verantwortete sie die Kandidatensuche für die Besetzung von IT-Projekten und unterstützte als Teamleiterin im Bereich Business Development den Vertrieb. Seit 2019 ist sie im BDM-Team als Key Account Managerin in der Business Unit Banking tätig und parallel zertifizierte Bewerbungsberaterin sowie seit Juli 2019 Trainerin für Business Etikette.

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Geldwäschebekämpfung: Optimierung durch Digitalisierung

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in den Griff zu bekommen, ist weltweit eine Herausforderung. Eine effektive Bekämpfung wird nur mit Hilfe innovativer digitaler Technologien möglich sein.

Zur Bekämpfung der Geldwäsche verabschiedete der Gesetzgeber 1993 das „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“ (Geldwäschegesetz – GwG). Die Reform dieses Gesetzes zum 01. Januar 2020 präzisierte und verschärfte die Mittel, die Maßnahmen und die meldepflichtigen Bereiche nochmals signifikant. Weiterlesen