Artikel mit dem Schlüsselwort "Geldwäsche"

Sammelanderkonto: Mehr Sicherheit durch einen KYC-Check

Einige Banken kündigten zuletzt die Sammelanderkonten von Anwälten. Auslöser sind neue Auslegungs- und Anwendungshinweise bei der Geldwäscheprävention. Was nun?

Geldwäsche-Bekämpfung: Anwälte unter Generalverdacht“ titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung Anfang März. Hintergrund ist eine veränderte Risikoanalyse zur Geldwäsche, die dazu führte, dass gleich mehrere Kreditinstitute Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ihre Sammelanderkonten kündigten. Weiterlesen