
Geldwäschebekämpfung: Optimierung durch Digitalisierung
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in den Griff zu bekommen, ist weltweit eine Herausforderung. Eine effektive Bekämpfung wird nur mit Hilfe innovativer digitaler Technologien möglich sein.
Zur Bekämpfung der Geldwäsche verabschiedete der Gesetzgeber 1993 das „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“ (Geldwäschegesetz – GwG). Die Reform dieses Gesetzes zum 01. Januar 2020 präzisierte und verschärfte die Mittel, die Maßnahmen und die meldepflichtigen Bereiche nochmals signifikant. Weiterlesen